贩卖银行卡和公司账户进行诈骗 公安部行动一窝端
金辉警用装备有限公司分享消息：今年以来，针对电信网络诈骗违法犯罪新形势新特点，公安机关精心梳理线索、加强研判分析，深入推进打击专项行动。今年4月28日，在公安部统一部署指挥下，全国27个省、自治区、直辖市开展集中收网行动，成功侦破特大向境外贩卖银行卡和企业对公账户案，抓获涉案犯罪嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。这是近年来公安机关抓获贩卡人员和查扣银行卡数量最多的一次集中打击行动，成功斩断了我国银行卡和企业对公账户非法流向境外的一个重要犯罪通道，重创了境外电信网络诈骗犯罪集团。
经查，自2018年以来，数个藏匿在菲律宾的犯罪团伙通过互联网发布广告，大肆招募我国在校学生、城市务工人员等卖卡人到各银行开办银行卡和企业对公账户。买卖双方在网上达成交易意向后，卖卡人到银行实名办理银行卡或者注册公司后办理企业对公账户，然后邮寄到广西崇左的犯罪嫌疑人蒋某杰处。买卖双方通过微信或银行卡转账的方式完成交易。其中，银行卡“四件套”包括身份证件、银行卡、手机卡、U盾，一般每套500至1000元，经层层转卖加价，最高可以卖到每套3000元。企业对公账户相关材料包括对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蒋某杰在广西崇左源源不断地收到全国各地寄来的银行卡后，通过境外犯罪集团安排的接货人员偷运出境，经越南、菲律宾等地，最终流入境外电信网络诈骗犯罪窝点。
公安部有关负责人表示，这是近年来公安机关打击贩卖银行卡犯罪成效最大的一次集中行动，有效遏制了电信网络诈骗犯罪活动。全国公安机关将按照公安部“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动部署，始终保持严打高压态势，坚决遏制电信诈骗、民族资产解冻类诈骗、套路贷等新型网络犯罪上升势头，切实保障人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众切实增强法律意识，切勿出卖自己的银行卡、手机卡，以免被犯罪分子利用。
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